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日期:2017-06-29 14:51:08编辑作者:拉斯维加斯官网

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-028

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年6月22日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集和主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对外投资设立商业保理公司的议案》

  公司拟投资设立全资子公司苏州恒久商业保理有限公司(暂定名,具体以工商部门核准为准),注册资本为10,000万元人民币,公司以自有资金出资,占其注册资本的100%。

  该议案具体内容见2017年6月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于对外投资设立商业保理公司的公告》(公告编号:2017-029)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的议案》

  围绕公司发展战略,为了更好地整合行业上下游资源,实现技术资源互补、各业务的协同发展,延伸产业链,公司拟以人民币21,982,118.40元认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行的4,414,080股股份。股份发行完成后,公司所持股份将占深圳市壹办公科技股份有限公司变更后股份总数的27.5%。

  该议案具体内容见2017年6月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的公告》(公告编号:2017-030)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月27日

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-027

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金购买

  理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月28日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。股东大会同意自2016年9月28日起,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。使用闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后12个月内滚动使用。具体内容详见2016年9月12日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-013)。

  目前,公司前期使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买的理财产品已到期赎回,并继续向上述两家银行购买理财产品。现将有关情况公告如下:

  一、赎回理财产品主要情况

  (一)赎回理财产品一:

  2017年3月24日,公司使用暂时闲置募集资金1,305.2万元人民币购买了中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第293期理财产品,具体详见2017年3月25日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-010)。

  上述理财产品已于近日到期赎回,取得理财收益10.94万元。

  (二)赎回理财产品二:

  2016年12月24日,公司使用暂时闲置募集资金3,800万元人民币购买了宁波银行股份有限公司启盈理财2016年(稳健型9051号)理财产品,具体详见2016年12月24日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-031)。

  上述理财产品已于近日到期赎回,取得理财收益56.84万元。

  二、本次购买理财产品情况

  (一)本次购买理财产品一:

  1、产品名称:中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第377期理财产品;

  2、产品代码: SU012017377060D01

  3、产品类型:保本浮动收益型;

  4、投资金额:1,316.2万元;

  5、理财产品期限:60天(起息日:2017年6月23日,预计到期日:2017年8月22日);

  6、预期年化收益率:4.0%;

  7、资金来源:暂时闲置募集资金;

  8、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无关联关系。

  (二)本次购买理财产品二:

  1、产品名称:宁波银行股份有限公司启盈可选期限理财4号(预约式);

  2、产品代码: 610004

  3、产品类型:保本浮动收益型;

  4、投资金额:3,500万元;

  5、理财产品期限:93天(起息日:2017年6月27日,预计到期日:2017年9月27日);

  6、预期年化收益率:4.2%;

  7、资金来源:暂时闲置募集资金;

  8、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无关联关系。

  三、风险揭示

  本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定投资风险,本理财产品可能面临的主要风险如下:

  1.政策风险:本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

  2.信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

  3.流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

  4.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

  5.管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响客户收益。

  6.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。公司应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在银行的有效联系方式发生变更,应及时通知银行,如公司未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到公司,并可能会由此影响公司的投资决策,由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

  7.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

  8.产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的,银行有权利但无义务宣布产品不成立。

  9.提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

  10.延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况,银行有权延长本产品期限,则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

  11.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司正常运营及募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  ■

  截止本公告发出之日,含本次公告所购买的理财产品,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品11902.4万元,未超过公司2016年第二次临时股东大会的授权额度。

  六、备查文件

  1、2016年第二次临时股东大会决议;

  2、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行理财产品说明书及相关业务凭证;

  3、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行理财产品说明书及相关业务凭证。

  特此公告。

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月27日

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-029

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  关于对外投资设立商业保理公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、 对外投资的基本情况

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司苏州恒久商业保理有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“恒久保理”),注册资本为10,000万元人民币,公司以自有资金出资,占其注册资本的100%。

  2、 审议情况

  公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立商业保理公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事会审议决策事项,无需提交股东大会审议。

  3、 本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称:苏州恒久商业保理有限公司

  2、公司类型:有限责任公司

  3、注册资本:人民币10,000万元

  4、出资方式:以自有资金现金分期出资

  5、注册地址:江苏省苏州市

  6、经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算;销售分户账管理;与本公司业务相关的非融资性担保;客户资信调查与评估(仅限企业);商业保理相关咨询服务。

  7、股权结构:公司将持有本次设立的恒久保理100%股权,为其唯一股东

  (以上信息以工商行政管理机关核准信息为准。)

  8、公司进入新领域的基本情况

  融资难、融资贵是困扰我国实体经济发展的一大问题,尤其对于中小微企业尤为突出,当通过传统的质押贷款等方式越来越难获得资金后,应收账款融资成为企业的一种可行的选择。以受让应收账款的方式提供贸易融资的应收账款融资及其对应的商业保理业务作为供应链金融的一种新型融资方式,在很大程度上能真实且直接的缓解企业由于流动性紧张而可能产生的经营风险,从而成为推动中小微企业走上健康发展道路的重要助力。

  2016年年初,李克强总理在国务院常务会议提出要大力发展应收账款融资。2016年2月中国人民银行、商务部、证监会等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,鼓励大力发展应收账款融资。2017年5月2日,中国人民银行、商务部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年)》,提出在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动,对当前形势下贯彻落实国务院关于加大金融对实体经济和小微企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路径具有重要意义。

  因此,以应收账款融资为实质的商业保理作为提供创新型贸易融资和风险管理解决方案的现代信用服务业,具有逆经济周期而行的特点,是最适合成长型中小企业的贸易融资工具,可以在缓解中小企业融资难、融资贵、健全商务信用体系方面发挥重要作用。特别是在国家提出要大力发展应收账款融资的利好政策推动下,商业保理行业将迎来持续快速发展的新机遇。

  9、公司进入新领域的可行性分析

  (1)市场发展前景大

  商业保理与传统的银行业相比,仍处于起步阶段,其发达程度与我国的经济规模、发展速度和发展水平还很不相称。根据国家统计局发布的数据显示,截止2016年年末,规模以上工业企业应收账款12.6万亿元,比上年增长9.6%。规模性应收账款的经济背景是商业保理行业巨大的发展空间。与传统金融机构相比,看重下游客户资质而非融资企业资质的商业保理,已成为众多中小企业融资的新选择。商业保理公司的出现,可以补充银行等金融机构在某些方面无法提供的资金供给,由于其更贴近中小微型企业的实际情况,因而能够更好地满足他们的小额融资需求,从而有着广阔的市场前景。

  (2)促进公司主营业务发展及经营管理

  公司成立恒久保理,通过与行业内上下游企业开展应收账款保理等业务,解决部分上下游企业的融资难题,盘活其应收账款资产,降低应收账款造成的压力,从而改善行业上下游企业的生产经营难题,改善产业链,进而促进公司的主营业务发展。同时,借助恒久保理的商业保理业务平台,对公司的管理和经营也有一定的积极促进作用。

  (3)为公司创造新的盈利增长点

  恒久保理依托公司的核心业务开展保理业务,延伸增值服务,拓宽公司多元化布局,创造公司新的利润增长点,实现多方共赢。

  10、人员及管理要求

  保理公司的设立和运营要求具有专业金融知识的相关人才和一定的技术人才储备;要求科学有效的管理体系和风险管控机制;要求设立公司具有较为雄厚的资金。

  三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资目的

  公司以自有资金投资设立全资子公司恒久保理,可以通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化,降低交易双方的业务风险,减少流通环节中的资金占用,降低整个业务链的运营风险和运营成本,有助于构建供应链上下游企业互信互惠、协同发展生态环境,优化商业信用环境,提高公司在整个行业的竞争力。同时,公司也可以为相关行业中的其他企业提供保理服务。

  公司开展商业保理业务,也有利于增加公司收入,增强盈利能力,促进公司发展,提高公司投资项目收益水平。

  2、投资对公司的影响

  由于恒久保理的设立及开展业务需要一定的时间,因此本次投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

  3、投资存在的风险

  公司本次投资设立商业保理公司,是投资于新兴行业,在投资项目收益、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险。

  针对上述主要风险,公司将聘任具有相关专业经验的人才,建立完善的管理制度,密切关注宏观经济走势及行业发展方向,深入了解和掌握上下游企业的资产及经营情况,加强风险管理,尽力维护公司投资资金的安全。同时,公司将不断完善恒久保理的法人治理结构,建立、完善内部业务流程、内部控制和风险防范机制,促进恒久保理的稳健发展。

  四、其他

  本次对外投资公告披露后,公司将根据后续项目的进展情况,及时披露相关信息。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月27日

  

  证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2017-030

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  关于认购深圳市壹办公科技股份

  有限公司发行股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、 对外投资概述

  苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日与深圳市壹办公科技股份有限公司(以下简称“壹办公”)及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。壹办公为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,拟定向发行股份进行增资。公司拟以人民币21,982,118.40元认购壹办公发行新股中的4,414,080股。公司认购股份后所持有的股份占壹办公发行股份完成后股本总额的27.50%。

  公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事会审议决策事项,无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资是基于公司的战略投资目的,不属于风险投资,不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、壹办公基本情况

  企业名称:深圳市壹办公科技股份有限公司

  企业类型:股份有限公司

  全国中小企业股份转让系统证券简称:壹办公

  全国中小企业股份转让系统证券代码:837439

  统一社会信用代码:9144030067188613XP

  登记资本:人民币1,003.20万元(已包括由中国证券登记结算公司北京分公司分派完毕的资本公积转增股本91.2万元)

  注册地址:深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园2#厂房2楼201,3楼301,4楼401,6楼601

  法定代表人:吴平

  控股股东、实际控制人:吴平

  经营范围:一般经营项目:计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备及耗材、办公家具、文具、日用百货、劳保用品、工艺品的批发零售;初级农产品、水产品的批发零售;手机,手机配件的销售及技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材及配件、色带、碳粉及相关配件的生产与销售;预包装食品的批发零售;电脑配件、电脑耗材、办公设备、办公文具、手机、手机配件的生产。

  2、投资标的的经营情况

  壹办公成立于2008年,是一家打印机耗材的研发、生产和销售的专业厂家,致力于打印耗材硒鼓、墨盒的研究、开发、生产和销售。公司拥有专业的研发团队,开发出多种型号的兼容产品(主要包括惠普、爱普生、佳能、利盟、戴尔、联想、三星、松下等),产品出口全球60多个国家和地区。壹办公为国家高新技术企业。

  公司于2016年上线“壹办公共享电商云平台”项目,该项目是以电商平台为基础,以办公用品为入口,以设备租赁、智能办公、办公服务、办公金融为特色的大办公生态圈。公司还开发了企业在线采购系统、ERP系统以及合作伙伴系统,以合作伙伴的模式将电商平台打造为一个共享电商平台。

  3、投资标的的主要财务数据

  截止2016年12月31日,壹办公经审计的资产总额79,454,888.84元;负债总额为68,833,210.52元;归属于公司股东的净资产为10,621,678.32元;2016年度实现营业收入105,711,409.61元,实现归属于公司股东的净利润为-355,148.86元。

  截止2017年5月31日,壹办公未经审计的资产总额70,545,614.84元;负债总额为62,518,473.59元;归属于公司股东的净资产为8,027,141.25元;2017年1-5月实现营业收入32,148,887.85元,实现归属于公司股东的净利润为-2,594,537.07元。

  4、投资标的股份发行情况

  壹办公于2017年6月26日召开董事会审议通过了《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》、《关于公司与股份认购方签署<股份认购协议>的议案》等议案。该股票发行相关议案尚需提交壹办公股东大会审议。壹办公本次发行股份的具体情况详见其在全国中小企业股份转让系统披露的关于股票发行事宜的公告。

  壹办公拟发行人民币普通股601.92万股,每股价格4.98元,募集资金2,997.56万元。发行股票募集的资金扣除与本次发行相关费用后的净额,主要用于补充流动资金和开发电商平台项目软件,以提升公司的盈利能力和抗风险能力。

  根据相关规定,壹办公股票发行事项尚需提交全国中小企业股份转让系统审核备案。

  5、壹办公增资前后的股权结构

  ■

  三、对外投资合同的主要内容

  公司与壹办公签署的《股份认购协议》的主要内容如下:

  (一)协议双方: 甲方:苏州恒久光电科技股份有限公司

  乙方:深圳市壹办公科技股份有限公司

  (二)投资的前提条件

  1、双方确认,甲方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提:

  (1)双方同意并正式签署本协议(包括与本协议相关的补充协议),且该协议已获得各方内部有权审批机构批准(包括但不限于各方董事会、股东大会等有权审批机构)。

  (2)乙方拟实施的股票发行事项已获得乙方董事会、股东大会批准,并符合全国中小企业股份转让系统相关业务规则规定。

  (3)乙方已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露乙方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息,不存在重大误导或遗漏。

  (4)自本协议签署之日起至投资完成期间(以下简称“过渡期”,即本协议签署之日起至甲方依照本协议支付全部投资款的当日),乙方的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化,并且没有利润分配或其他超出其正常经营范围的事项。

  (5)过渡期内,乙方未在任何资产或财产上设立或允许设立任何担保、质押、抵押等权利负担。乙方没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产,也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)。

  (6)过渡期内,乙方不得聘用或解聘任何关键员工,或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利。

  (7)乙方作为连续经营的实体,不存在亦不得有重大违法、违规的行为,也不存在对新股东不利的诉讼事项。

  (8)乙方对本协议的履行并不违背任何适用于其自身的有关法律法规,也不与其作为签约一方的任何其他协议或合同相冲突。

  (9)乙方原股东已及时、足额地履行了对乙方的出资义务,且从未实施抽回注册资本或转移资产的行为。

  2、若本协议第1条的任何条件因任何原因未能实现,则甲方有权以书面通知的形式单方解除本协议。因此造成甲方损失的,乙方应对甲方的损失承担赔偿责任,但由于甲方原因导致的除外。

  (三) 股份认购

  1、乙方拟定向增发人民币普通股601.92万股,股票每股面值为人民币1.00元,甲方按照本协议规定的条款和条件以人民币21,982,118.40元(大写:贰仟壹佰玖拾捌万贰仟壹佰壹拾捌元肆角)认购乙方本次所发行新股中的4,414,080股,即每股认购价格为4.98元。甲方认购后所持有的股份占乙方变更后股本总额的27.50%。

  2、双方同意,甲方应当按照法律法规、全国中小企业股份转让系统业务规则及《股票发行认购公告》等规定的时间将认购款项及时、足额汇入乙方指定银行账户。甲方支付全部出资款后,其在本协议项下的出资义务即告完成。

  3、双方同意,自签署本协议之日起,乙方股票发行前滚存的未分配利润由新老股东按照股票发行后的股权比例共同享有。

  4、双方同意,甲方对乙方全部出资用于乙方生产经营之用,不得用于归还原股东或原其他借款人对乙方的借款或其他非正常经营所需支出,也不得归还银行贷款。

  公司与深圳市壹办公科技股份有限公司控股股东、实际控制人吴平先生签署的《股份认购协议之补充协议》主要内容如下:

  (一)协议双方: 甲方:苏州恒久光电科技股份有限公司

  乙方:吴平

  (二)乙方保证及承诺

  1、乙方已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露深圳市壹办公科技股份有限公司(以下简称“壹办公”或“标的公司”)的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息,不存在重大误导或遗漏。

  2、自本协议签署之日起至甲方投资完成期间(以下简称“过渡期”,即本协议签署之日起至甲方依照本协议支付全部投资款的当日),乙方不得聘用或解聘任何关键员工,或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利。

  3、乙方在过渡期内不转让其个人所持有的部分或全部标的公司股份或在其上设置质押等权利负担。

  4、乙方及其关联人不得单独设立或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等身份)参与设立新的经营实体生产或提供与标的公司业务相关的同类产品或服务,也不得另行从事与标的公司相关利益冲突的任何经济或商业活动。

  5、乙方承诺并保证,除已向甲方披露之外,标的公司并未签署任何对外担保性文件,亦不存在任何其他未披露的债务及未清缴税款,不存在需要根据适用的中国法律为其聘用的员工补缴任何在本次投资完成日前应缴纳的社会保险费和住房公积金。若存在前述情形,则全部由乙方承担,若标的公司先行承担并清偿上述债务,乙方应当在标的公司清偿债务后的10日内,向标的公司全额赔偿。

  6、乙方对本协议的履行并不违背任何适用于其自身的有关法律法规,也不与其作为签约一方的任何其他协议或合同相冲突。

  7、因《股份认购协议》中约定的投资的前提条件因任何原因未能实现,则甲方有权以书面通知的形式与标的公司解除《股份认购协议》,乙方对由此给甲方产生的损失承担赔偿责任,但由于甲方原因导致的除外。

  (三) 业绩承诺

  1、乙方承诺:2017年度、2018年度,标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的归属于公司股东的净利润合计不低于人民币 1,700万元(以下简称“承诺净利润”)。若标的公司未实现前述承诺净利润,则自2018年度审计报告出具之日起,乙方应按照以下补偿方案之一对甲方进行补偿:

  (1)股份补偿

  股份补偿:补偿股份数量=(承诺净利润- 约定期各年实际净利润总和)×本协议项下甲方认购股份总数÷承诺净利润。

  补偿股份数量小于零时,按零取值;补偿股份数量保留整数,差额部分由乙方依照本协议甲方的每股入股价格以现金补足;若乙方所持有的股份数量不足以补偿,则以本协议甲方的每股入股价格及不足的股份数量计算确认乙方应向甲方支付的现金补偿金额。

  标的公司在承诺年度内实施转增或送股分配的,则补偿股份数量进行相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若标的公司在承诺年度内实施现金分红,则乙方根据上述公式计算出的补偿股份所对应的分红收益应无偿赠予甲方。

  (2)现金补偿

  现金补偿:补偿现金金额=(承诺净利润- 约定期各年实际净利润总和)×本协议项下甲方认购股份金额÷承诺净利润。

  补偿现金金额小于零时,按零取值。

  乙方承诺,自收到甲方业绩补偿书面通知书的一个月内完成业绩补偿义务。

  2、若标的公司2019年经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的归属于公司股东的净利润未能达到人民币1,800万元(大写:壹仟捌佰万元整),甲方有权要求乙方对甲方所持有的标的公司股份进行回购,回购金额的计算方法如下:

  回购金额=本次投资款×(1+12%÷365×投资款汇款日至回购日的实际天数)- 持股期间已实际获得的现金分红

  乙方承诺,自收到甲方回购股份书面通知的一个月内,按前述回购金额无条件回购甲方所持有的标的公司股份。

  3、乙方承诺,标的公司因各种原因而解散,在依法支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款和清偿债务后,若甲方实际所分配到的款项低于按如下公式计算的甲方收回款项金额,则差额部分由乙方于标的公司清算结束之日起10日内以现金方式向甲方支付。

  甲方收回款项金额=本次认购股份金额*(1+12%÷365*投资款汇款日至清算结束日的实际天数)- 持股期间已实际获得的现金分红。

  四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资目的

  公司以自有资金认购壹办公发行的股份,一方面是基于对壹办公未来经营模式及发展前景的看好,另一方面是为了与打印耗材行业内的企业建立互惠互利的战略伙伴关系,更好地整合行业上下游资源,实现资源互补、各业务的协同发展,有利于公司完善产业战略布局,强化公司的行业地位,促进公司可持续发展,符合公司长期战略发展。

  2、投资对公司的影响

  公司投资使用的资金为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  3、投资存在的风险

  1、本次投资的审批风险

  公司本次认购壹办公发行股份,可能存在壹办公本次发行股份未获得全国中小企业股份转让系统审核通过的风险。

  2、承诺业绩未达预期的风险

  壹办公控股股东、实际控制人承诺业绩是根据其经营计划、市场和业务拓展计划,基于谨慎性原则制定的,但仍存在未来业绩承诺期限内经营业绩未达预期的风险。

  3、投资减值风险

  壹办公在未来的经营过程中可能面临内部经营管理、产品研发、风险管控、成本费用控制、电子商务平台扩张等因素影响,其未来的经营业绩存在一定的不确定性,公司所持股权投资市场价值由此存在减值的可能性。

  公司充分认识上述风险,并将结合宏观经济走势,积极关注壹办公的经营状况,采取适当管理措施加强风险防范与管控,合理保证公司投资资金安全性。

  五、其他

  本次对外投资公告披露后,公司将根据后续项目的进展情况,及时披露相关信息。

  六、备查文件

  1、《股份认购协议》;

  2、《股份认购协议之补充协议》

  苏州恒久光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月27日

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