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日期:2017-06-29 14:51:06编辑作者:拉斯维加斯官网

  

  (上接B59版)当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  9、转股价格向下修正

  (1)修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  (2)修正程序

  如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  10、转股股数确定方式:本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  11、赎回条款

  (1)到期赎回条款

  在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

  (2)有条件赎回条款

  在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

  当期应计利息的计算公式为:

  IA=B×i×t÷365

  其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  12、回售条款

  (1)有条件回售条款

  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  (2)附加回售条款

  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  13、转股年度有关股利的归属:因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  14、发行方式及发行对象:本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  15、向原A股股东配售的安排:本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  16、债券持有人及债券持有人会议有关条款:在本次发行的可转换公司债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

  (1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

  (2)公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;

  (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

  (4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

  (5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

  (6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

  公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  17、本次募集资金用途:本次发行的募集资金总额不超过人民币100,000万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额100,000万元将投资于以下项目:

  ■

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  18、担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  19、募集资金存管:公司已经制定《天康生物股份有限公司募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  20、本次发行可转换公司债券方案的有效期:本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  (四)审议并通过《关于公开发行可转换公司债券预案》;(详见刊登于 2017年 6月24日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件)

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  (五)审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案;(详见刊登于 2017年 6月24日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件)

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  (六)审议并通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案;(议案内容详见刊登于 2017年6月 24日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》(公告编号2017-036)及相关议案附件)

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  (七)审议并通过《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》的议案;(详见刊登于 2017年 6月24日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件)

  同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

  本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第六届监事会第九次会议决议;

  特此公告

  天康生物股份有限公司监事会

  二○一七年六月月二十四日

  

  证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2017-037

  天康生物股份有限公司关于召开

  2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天康生物股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2017年7月10日(星期一)召开公司2017年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

  (四)本次股东大会召开日期、时间:

  现场会议时间:2017年7月10日上午11:00时

  网络投票时间为:2017年7月7日—2017年7月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月7日下午15:00至2017年7月10日下午15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (七)股权登记日:2017年7月4日(星期二)

  (八)会议出席对象

  1、凡2017年7月4日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;

  (二)逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案》的议案;

  1、本次发行证券的种类;

  2、发行规模;

  3、票面金额和发行价格;

  4、债券期限;

  5、债券利率;

  6、付息的期限和方式;

  7、转股期限;

  8、转股价格的确定及其调整;

  9、转股价格向下修正

  10、转股股数确定方式;

  11、赎回条款;

  12、回售条款

  13、转股年度有关股利的归属;

  14、发行方式及发行对象;

  15、向原A股股东配售的安排;

  16、债券持有人及债券持有人会议有关条款;

  17、本次募集资金用途;

  18、担保事项;

  19、募集资金存管;

  20、本次发行可转换公司债券方案的有效期;

  (三)审议公司关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案;

  (四)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案;

  (五)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

  (六)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案;

  (七)审议《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》的议案;

  (八)审议关于通过委托贷款的形式实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案;

  (九) 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开可转换公司债券相关事宜的议案;

  上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)为特别表决事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过方为有效。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2017年6月24日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-033)及相关议案附件。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、登记时间:2017年7月7日-2017年7月10日上午10:00—13:30分,下午15:00—17:30分。

  3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

  4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2017年7月9日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  会议联系方式

  会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

  邮编:830011

  会议联系人:郭运江

  会议联系电话:0991-6679231 6679232

  会议联系传真:0991-6679242

  会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  天康生物股份有限公司董事会

  二○一七年六月二十四日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362100”,投票简称为“天康投票”。

  2.填报表决意见。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年7月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月7日下午3:00,结束时间为2017年7月10日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  天康生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席天康生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ■

  

  证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2017-039

  天康生物股份有限公司

  关于最近五年被证券监管部门

  和交易所处罚或采取监管措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施公开发行可转换公司债券项目,现根据相关法律法规要求,现将公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

  一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

  公司最近五年(2011年至今)不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

  二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

  1、2012年5月4日,公司收到深交所中小板公司管理部《关于对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第59号)

  检查意见:公司于2012年3月7日披露计提资产减值准备公告,对存货计提跌价准备4444.3万元,计入2011年度,占公司2010年年度经审计净利润的比例为41.37%,你公司没有在2012年2月底前履行审批程序及信息披露义务。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第11.11.2条和《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关规定。

  整改措施:公司组织相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定,不断提高业务素质和责任意识,及时履行审批程序及信息披露义务,今后杜绝此类事情的发生。同时,公司董事会对董事会秘书、证券事务代表责令其改正并做出检讨。

  2、2012年11月5日,公司收到深交所中小板公司管理部《关于对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第130号)

  检查意见:2012年11月2日,《上海证券报》刊登题为《天康生物:加速疫苗研发,筹谋整体上市》的文章,文中提到“你公司董秘郭运江表示未来公司除了继续全力发展主营业务、大力推广非政府采购类疫苗产品的市场化道路之外,集团还将加大畜牧养殖的规模,为集团整体上市铺平道路,争取三年内实现集团整体上市”。你公司向新闻媒体透露公司尚未公开披露的重大信息的行为违反了《股票上市规则》第 2.1条、第2.8条、第2.14条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第5.1.1条、5.1.6条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

  整改措施:2012年11月5日,公司针对上述传闻发布《澄清公告》。根据公告,截止目前公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司主要从事生猪养殖业务,与公司业务存在一定的关联性,为了减少关联交易,新疆天康控股(集团)有限公司在未来的发展规划上有整体上市的设想,但是目前这块业务尚处于发展初期,同时生猪养殖行业具有一定的波动性,该项业务未来的发展仍具有不确定性,距离实施整体上市还有比较长的历程,因此尚无具体的方案和时间表。公司及控股股东新疆天康控股(集团)有限公司承诺在未来一年内不会筹划集团整体上市事项。

  除上述情况外,公司最近五年(2011年至今)不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作,并在相关监管部门的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。

  特此公告。

  天康生物股份有限公司

  董事会

  二〇一七年六月二十四日

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发布日期:2017-06-290 详细>>

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(上接B59版)当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份