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日期:2017-06-29 14:51:11编辑作者:拉斯维加斯官网

  

  证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2017-041

  金正大生态工程集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2017年6月24日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事第一次会议。会议通知及会议资料于2017年6月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。董事万连步、张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议,独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。经全体与会董事一致推举,会议由董事万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议:

  1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  选举董事万连步先生为公司董事长,任期与本届董事任期相同,自本次董事会通过之日起计。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

  选举董事陈宏坤先生为公司副董事长,任期与本届董事任期相同,自本次董事会通过之日起计。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

  本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下:

  (1)选举王孝峰(独立董事)、祝祖强(独立董事)、万连步为公司提名委员会委员,王孝峰担任主席(召集人)。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  (2)选举万连步、陈宏坤、王蓉(独立董事)、王孝峰(独立董事)、吕晓峰(独立董事)为公司战略委员会委员,万连步担任主席(召集人)。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  (3)选举祝祖强(独立董事)、吕晓峰(独立董事)、万连步为公司审计委员会委员,祝祖强担任主席(召集人)。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  (4)选举王蓉(独立董事)、吕晓峰(独立董事)、万连步为公司薪酬与考核委员会委员,王蓉担任主席(召集人)。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  上述各专门委员会委员的任期与本届董事任期相同,自本次董事会通过之日起计。

  4、审议通过《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的议案》。

  同意公司出资7亿元认购北京信托·锦程理财024号集合资金信托计划的劣后级份额,并同意北京信托·锦程理财024号集合资金信托计划对公司控股子公司金丰农业服务有限公司增资,认缴金丰农业服务有限公司新增注册资本213,000万元。

  授权公司法定代表人万连步先生代表公司签署相应的信托文件及与履行上述义务而需要签署的其他文件,并代表公司处理与上述事宜有关的一切事务,同时在需要时于有关文件上加盖公司的公章。

  表决情况:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十六日

  附件:相关简历

  万连步先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1965年7月出生,研究员。万连步先生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任公司董事长兼总经理。

  万连步先生目前担任的社会职务有第十二届全国人大代表、临沂市第十七届、第十八届人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、国家缓控释肥工程技术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员,享受国务院特殊津贴,国家有突出贡献中青年专家。

  截止目前,万先生直接持有公司股票573,120,000股,万连步还持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司28.72%股份,公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票1,226,880,000股,万连步先生是公司的实际控制人;万连步先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;万连步先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,万连步先生不属于“失信被执行人”。

  陈宏坤先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1970年9月出生,管理学博士,研究员,山东农业大学兼职教授,享受国务院特殊津贴,山东省有突出贡献中青年专家。陈宏坤先生先后担任北京林业大学教师,国家林业局干部,中关村证券股份有限公司高级经理,山东金正大生态工程有限公司总经理助理。2007年10月至2012年3月任公司董事会秘书,2007年10月至今任公司董事,2010年1月至今任公司副总经理,2014年3月被选聘为公司副董事长。

  截止目前,陈宏坤先生持有公司股票600,000股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;陈宏坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,陈宏坤先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2017-042

  金正大生态工程集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2017年6月24日14时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2017年6月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。股东代表监事杨艳、职工代表监事赵玉芳现场出席本次会议,职工代表监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由监事杨艳女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(“以下简称《公司章程》”)的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议:

  1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举监事杨艳女士为公司监事会主席,任期与本届监事任期相同,自本次监事会通过之日起计。

  表决情况:赞成 3 票,反对0 票,弃权0 票。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司监事会

  二〇一七年六月二十六日

  

  证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2017-043

  金正大生态工程集团股份有限公司

  关于参与认购集合资金信托计划

  并对控股子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购北京信托?锦程理财024号集合资金信托计划(以下称“该信托计划”)的劣后信托单位,受托人北京国际信托有限公司(以下称“北京信托”或“受托人”)将以该项下的全部信托资金向公司控股子公司金丰农业服务有限公司(以下称“金丰农服”)增资。

  2、该信托计划规模拟为人民币21.3亿元,存续期限为7年。优先信托资金规模与劣后信托资金规模的比例不高于14:7.3,其中,由国金证券股份有限公司(代表“国金证券华夏1号定向资产管理计划”,以下称“国金证券”或优先委托人)认购该信托计划优先级份额人民币14亿元,公司认购该信托计划劣后级份额人民币7亿元,临沂金丰公社投资合伙企业(有限合伙)(以下称“金丰公社”)认购该信托计划劣后级份额人民币0.3亿元。

  3、优先级份额的预期年化收益率7.35%,公司认购的劣后级不设预期收益率。信托报酬的年费率为优先信托份额的0.15%。

  4、根据《公司章程》等规定,本事项在董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。董事会审议通过上述事项后,公司将签订相关协议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  5、本次认购该信托计划并用于对控股子公司金丰农服进行增资,符合公司发展战略的需要,有利于拓宽公司的融资渠道,缓解公司的资金压力,加快推进农业服务及氮、磷肥升级项目的顺利实施。

  一、概述

  (一)本次认购信托计划的基本情况

  公司拟认购北京信托·锦程理财024号集合资金信托计划,受托人北京信托将以该信托项下的信托资金对公司控股子公司金丰农服进行增资,并由金丰农服将信托计划资金最终用于在全国范围内建设区域农业服务项目和产业升级项目。交易说明如下:

  1、公司拟认购该信托计划,信托计划规模为人民币21.3亿元,存续期限为7年,优先信托资金规模与劣后信托资金规模的比例不高于14:7.3,其中,由优先委托人认购该信托计划优先级份额人民币14亿元,公司认购该信托计划劣后级份额人民币7亿元,金丰公社认购该信托计划劣后级份额人民币0.3亿元。优先级份额预期年化收益率为7.35%,信托收益的核算日分别为自信托计划成立日起每半年度末月的第20日(即每年的6月20日、12月20日)及信托计划终止日。受托人先按照预期年信托收益率为5.85%的标准核算并支付优先委托人的信托收益,在信托计划终止日后另行向优先委托人分配剩余年化收益率1.5%计算的信托收益。

  2、该信托计划的信托报酬的年费率为按优先级份额的0.15%,信托计划存续期间,信托报酬的核算日分别为自信托计划成立日起每半年度末月的20日(即每年的6月20日、12月20日)及信托计划终止日。

  3、该信托计划全体委托人授权国金证券股份有限公司(代表“国金证券华夏1号定向资产管理计划”)作为优先委托人授权代表,授权公司作为劣后委托人授权代表向受托人发送指令,其中:向金丰农服委派董事或变更董事、金丰农服增加或减少董事或对董事产生方式进行变更、金丰农服增加或减少注册资本以及决定新增股权价格、金丰农服发行债券、合并、分立、解散、清算或变更公司形式、修改金丰农服章程事项由受托人根据优先委托人或其授权代表的书面指令行使股东权利;对金丰农服公司经营管理方面的事项,如经营方针和投资计划、预算决算方案等事项,由受托人根据劣后委托人或其授权代表的书面指令行使股东权利。

  4、受托人北京信托将以该信托计划项下的全部资金人民币21.3亿元用于对公司控股子公司金丰农服进行增资,认缴金丰农服新增资注册资本21.3亿元,增资后,金丰农服的注册资本由人民币7.3亿元增至28.6亿元。增资后:公司持有金丰农服人民币7亿元出资,占注册资本的24.47%;金丰公社持有金丰农服人民币0.3亿元出资,占注册资本的1.05%,该信托计划持有金丰农服人民币21.3亿元出资,占注册资本的74.48%。

  增资后,金丰农服董事会由5人增至6人,其中公司有权委派4名董事,该信托计划委派1名董事,金丰公社委派1名董事。

  (二)董事会审议情况

  公司第四届董事会第一次会议于2017年6月24日以现场和通讯方式召开,应参加董事9名,实际参会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议通过了《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的议案》,同意公司参与认购北京信托?锦程理财024号集合资金信托计划,对公司控股子公司金丰农服进行增资,并授权公司法定代表人万连步先生代表公司签署相应的信托文件及与履行上述义务而需要签署的其他文件,并代表公司处理与上述事宜有关的一切事务,同时在需要时于有关文件上加盖公司的公章。

  二、该信托计划相关方的基本情况

  (一)北京国际信托有限公司基本情况

  1、名称:北京国际信托有限公司

  2、统一社会信用代码:91110000101649941R

  3、住所:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

  4、法定代表人:李民吉

  5、注册资本:220000万人民币

  6、类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  7、经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(该企业2007年12月29日前为内资企业,于2007年12月29日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  8、关联关系:与本公司无关联关系

  (二)国金证券股份有限公司基本情况

  1、名称:国金证券股份有限公司

  2、统一社会信用代码:91510100201961940F

  3、住所:成都市青羊区东城根上街95号

  4、法定代表人:冉云

  5、注册资本:302435.931万人民币

  6、类型:其他股份有限公司(上市)

  7、经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、关联关系:与公司无关联关系

  (三)临沂金丰公社投资合伙企业(有限合伙)基本情况

  1、名称:临沂金丰公社投资合伙企业(有限合伙)

  2、统一社会信用代码:91371329MA3F38TGXW

  3、类型:有限合伙企业

  4、主要经营场所:山东省临沂市临沭县兴大西街 19 号

  5、执行事务合伙人:临沭金丰公社咨询管理有限公司(委派代表:禚宝山)

  6、经营范围:以自有资金对外投资,实业投资;投资咨询;创业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、合伙人及出资情况如下表:

  ■■

  8、关联关系:与公司无关联关系。

  三、标的公司基本情况

  1、公司名称:金丰农业服务有限公司

  2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3、公司注册地:山东省菏泽市开发区长江东路(菏泽金正大生态工程有限公司楼上)

  4、注册资本:柒亿叁仟万元整

  5、成立日期:2017年6月9日

  6、法定代表人:李计国

  7、经营范围:农业机械服务、灌溉服务;农业技术开发、技术咨询、推广服务;农副产品、农产品初加工服务;肥料、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售;城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务;农业应用的软件的开发与集成服务;以自有资金对有关农业项目投资、投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、本次认购信托计划对公司的影响

  本次认购信托计划符合公司发展战略的需要,有利于拓宽公司的融资渠道,有利于加快推进农业服务项目和产业升级项目的顺利实施,有利于促进金丰农服公司长期、持续和健康发展。

  本次认购信托计划并增资金丰农服后,公司直接持有金丰农服注册资本的比例由95.89%降至24.47%,该信托计划持有金丰农服的注册资本的比例为74.48%,但公司作为信托计划劣后级,在金丰农服公司经营管理事项上拥有决定权,且公司委派董事占金丰农服公司董事会的半数以上,因此,金丰农服仍为公司的控股子公司,不影响公司的合并报表范围。

  五、独立董事的独立意见

  公司本次参与认购集合资金信托计划符合公司发展战略的需要,有利于拓宽公司的融资渠道,有利于加快推进农业服务项目和产业升级项目的顺利实施,有利于促进金丰农服公司长期、持续和健康发展。上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;符合公司与公司股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十六日

  

  证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2017-044

  金正大生态工程集团股份有限公司

  关于全资子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称“金正大诺泰尔”)法定代表人由解玉洪变更为颜明霄,近日金正大诺泰尔完成了工商变更登记手续,并取得瓮安县市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91522725580671029M的《营业执照》,具体情况如下:

  名称:金正大诺泰尔化学有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区

  法定代表人:颜明霄

  注册资本:贰拾贰亿三千万元整

  成立日期:2011年08月26日

  营业期限:2011年08月26日至2061年08月26日

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料(复合肥料)、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调理剂、复合冲施肥、氯化钾铵、硫酸钾铵的生产销售;氟化盐、碘、石膏、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥熟料、水泥添加剂的生产销售;盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的生产销售;磷精矿的生产销售;磷矿石销售;各类农用肥料、原料的销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动,法律法规禁止经营的严禁经营))

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十六日

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