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日期:2017-06-29 14:50:45编辑作者:拉斯维加斯官网

  

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2017-027

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2017年6月27日以通讯方式召开,会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年6月21日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人。会议由副董事长王志斌先生主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

  与会董事经认真讨论,审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司将使用本次募集资金 65,441.02万元置换先期投入募集投资项目的自筹资金。

  表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  该事项具体情况详见2017年6月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项进行了审核,并发表了同意意见。具体内容刊登于巨潮资讯网。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2017年6月28日

  

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2017-028

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2017年6月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年6月21日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人,实到监事4人。会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  与会监事经认真讨论,审核通过《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司监事会

  2017年6月28日

  

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2017-029

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于用募集资金置换预先投入募投

  项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02万元。现将有关事项公告如下:

  一、募集资金投入和置换情况概述

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准,本公司于2017年3月9日非公开发行人民币普通股(A股)426,502,472股,每股发行价格人民币10.11元,募集资金总额为人民币4,311,939,991.92元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元,实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述募集资金业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字[2017]第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

  2、募集资金投资项目、投资总额及募集资金承诺投资金额等情况

  根据《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,公司本次非公开发行股票预计募集资金总额(含发行费用)为不超过 4,311,940,000.00元。扣除发行费用后,实际募集募集资金净额4,295,786,995.05元将用于投资以下项目:

  单位:人民币/万元

  ■

  项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金先行投入项目建设,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

  3、已投入自筹资金及拟置换金额

  截至 2017年 5 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为65,441.02万元,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了审核并出具了审核报告。本次公司拟置换募集资金金额65,441.02万元。具体如下:

  单位:人民币/万元

  ■

  二、募集资金置换先期投入的实施

  在《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中,对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排:在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金先行投入项目建设,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。经公司2017年6月27日召开的第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过,公司拟以募集资金65,441.02万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02万元。。

  公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,与公司非公开发行股票申请文件中的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金用途,不影响

  募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

  三、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

  1、独立董事独立意见

  2017 年 6 月 27日,公司独立董事对本次置换进行了审核,发表的独立意见如下:

  公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  2、监事会意见

  2017 年 6 月27日,公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:

  公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  3、保荐机构的核查意见

  保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为:

  (1)公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,公司董事会、监事会会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序。

  (2)公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

  (3)公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

  综上所述,保荐机构对公司使用本次募集资金 65,441.02万元置换先期投入募集投资项目的自筹资金无异议。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第三十九次会议决议;

  2、公司独立董事关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见;

  3、第四届监事会第二十七次会议决议;

  4、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的审核报告;

  5、中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2017年6月28日

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